La Policía Nacional ha detenido en Barcelona y Montcada i Reixac a doce personas -nueve de las cuales son menores- por estafar más de 32.000 euros a diferentes víctimas del país mediante transferencias fraudulentas, compra de oro, joyas y retiradas en cajeros. La investigación se inició en septiembre de 2023, cuando se detectó en la provincia de Jaén el acceso a varias cuentas bancarias de una entidad concreta.
Concretamente, se habían comprado joyas y lingotes de oro que estaban pendientes de entrega en diferentes direcciones de la provincia de Barcelona. La policía detectó entonces la existencia de un grupo organizado dedicado a cometer este tipo de estafas y que podía haber cometido una veintena de hechos.
La policía pudo verificar la participación en la estafa de nueve personas que actuaban como mulas, así como tres cabecillas del grupo investigado. Estos eran los encargados de contactar y captar a las mulas.
Estafa 'del nini'
La estafa que practicaban se conoce como la 'del nini', una modalidad que utilizan grupos dedicados a las estafas en línea y que han visto en los jóvenes sin estudios ni trabajo un colectivo donde obtener colaboradores. A cambio de poco dinero, estos jóvenes acceden a participar en sus delitos, recibiendo transferencias, abriendo cuentas o bien realizando retiradas de dinero en cajeros para enviarlo después a cuentas bancarias en el extranjero o cuentas de criptomonedas.
En un primer momento, la organización obtiene el control del móvil de la víctima y de su aplicación de banca en línea mediante técnicas de 'phishing', haciéndose pasar por una entidad bancaria para engañar a la víctima y conseguir que acceda a un enlace o entre en una web maliciosa, facilitando así sus claves.
La Policía Nacional ha destacado que los jóvenes colaboradores son los primeros en ser detectados, ya que constan como titulares de las cuentas o suelen ser grabados por las cámaras de seguridad cuando realizan las retiradas de dinero en los cajeros automáticos.
Una vez detenidos, pocas veces declaran contra las personas que los han captado, principalmente, porque lo han hecho a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería y desconocen quién es la persona real que está detrás. Otras veces no lo revelan por miedo, como es el caso de uno de los detenidos en esta investigación, quien había denunciado ser víctima de amenazas por parte de una persona a la que había prestado su teléfono para hacer movimientos bancarios.
Los jóvenes imputados tendrán antecedentes penales durante años, ha recordado el cuerpo policial, que ha añadido que esto será un obstáculo para acceder a determinados empleos o ayudas públicas, entre otros.
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